Pertukaran crypto terbesar di dunia Binance dan CEO serta pendirinya Changpeng Zhao telah dituntut oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) karena mengoperasikan pertukaran “ilegal” dan program kepatuhan “palsu”, kata regulator AS, Senin.
Binance, Zhao, dan mantan eksekutif kepatuhan puncaknya dengan sengaja mengabaikan undang-undang komoditas AS “sambil terlibat dalam strategi arbitrase peraturan yang diperhitungkan untuk keuntungan komersial mereka,” kata CFTC.
Dari setidaknya Juli 2019 hingga saat ini, Binance “menawarkan dan mengeksekusi transaksi derivatif komoditas atas nama orang AS,” yang melanggar undang-undang AS, kata CFTC dalam pengaduannya.
Program kepatuhan Binance “tidak efektif” dan perusahaan, di bawah arahan Zhao, memberi tahu karyawan dan pelanggan untuk menghindari kontrol kepatuhan, kata CFTC, mengutip beberapa praktik yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters dalam serangkaian investigasi ke bursa tahun lalu.
CFTC juga menuduh mantan Chief Compliance Officer Binance, Samuel Lim, “membantu dan bersekongkol” dalam pelanggaran Binance. Lim tidak segera menanggapi panggilan dan pesan dari Reuters.
Binance, yang mendominasi sektor aset digital global, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
“Selama bertahun-tahun, Binance tahu mereka melanggar aturan CFTC, bekerja secara aktif untuk menjaga aliran uang dan menghindari kepatuhan,” kata Ketua CFTC Rostin Behnam dalam sebuah pernyataan. “Ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun di dunia aset digital bahwa CFTC tidak akan mentolerir penghindaran hukum AS yang disengaja.”
Langkah CFTC terjadi di tengah tindakan keras yang lebih luas terhadap perusahaan crypto oleh otoritas AS.
Reuters melaporkan pada bulan Desember bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyelidiki Binance sejak 2018 untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Binance telah memproses setidaknya $10 miliar pembayaran untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS, menurut laporan Reuters tentang Binance.
Cryptocurrency BNB Binance, terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, turun sekitar 4% karena berita tersebut. Bitcoin juga turun karena berita tersebut, jatuh sebanyak 5,1% pada hari itu ke level terendah 10 hari di $26.541. Itu terakhir diperdagangkan di sekitar $26.900.
Zhao, seorang miliarder yang lahir di China dan pindah ke Kanada pada usia 12 tahun, belum secara langsung menanggapi tuduhan CFTC.
Dalam sebuah tweet pada Senin sore, dia hanya menulis “4”– referensi ke posting sebelumnya yang mencantumkan “Yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan” untuk tahun 2023. Item keempat dalam daftar adalah “Abaikan FUD, berita palsu, serangan,” menggunakan singkatan dari “fear, ketidakpastian dan keraguan” sering digunakan dalam crypto dalam kaitannya dengan berita yang dianggap negatif.
‘Kapal bajak laut’
Didirikan di Shanghai pada tahun 2017, Binance berada di jantung industri crypto global. Pertukaran intinya Binance.com memproses perdagangan senilai sekitar $23 triliun tahun lalu, menurut penyedia data CryptoCompare. Volume perdagangannya mencapai $34 triliun pada tahun 2021, kata Zhao tahun lalu.
Dengan perusahaan induk yang berbasis di Kepulauan Cayman, Binance tidak pernah mengungkapkan lokasi pertukaran intinya. CFTC menagih perusahaan induk, bersama dengan dua unit Binance lainnya.
Binance tidak mewajibkan pelanggannya untuk mengirimkan informasi apa pun yang memverifikasi identitas mereka sebelum berdagang dan “gagal menerapkan prosedur kepatuhan dasar yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pendanaan teroris dan pencucian uang,” katanya.
Keluhan CFTC merinci upaya Binance untuk mempertahankan pelanggan AS bahkan setelah perusahaan, dalam kemitraan dengan perusahaan Amerika yang konon independen, meluncurkan pertukaran AS pada tahun 2019 yang akan melayani pelanggan Amerika sesuai dengan peraturan AS.
Reuters sebelumnya telah melaporkan bahwa perusahaan Amerika ini, BAM Trading, sebenarnya dikendalikan oleh Zhao dan dikelola oleh Binance sebagai anak perusahaan de facto. CFTC menuduh bahwa ketika Zhao mempekerjakan CEO pertama BAM, dia “menggambarkan Binance sebagai kapal bajak laut dan menjelaskan bahwa dia ingin Binance.US menjadi kapal angkatan laut.”
Pelanggan Vip
Meskipun bisnis global Binance secara terbuka mengatakan pada saat itu membatasi pelanggan AS untuk berdagang di platformnya, CFTC menuduh Binance memberi tahu “pelanggan VIP” yang berbasis di AS yang berharga secara komersial bagaimana menghindari kontrol kepatuhannya sendiri.
Lim, kepala kepatuhan pada saat itu, memberi tahu seorang bawahan bahwa pelanggan tersebut dapat menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menghindari kontrol kepatuhan berbasis alamat IP Binance, menambahkan bahwa “kami tidak seharusnya memberi tahu mereka tentang hal itu.”
Zhao menyimpan informasi yang mencerminkan rahasia basis pelanggan Binance di AS dari beberapa manajer seniornya, kata pengaduan itu. Pada Oktober 2020, Zhao mengarahkan personel Binance untuk mengganti nilai AS untuk beberapa bidang data di basis data internal Binance dengan nilai UNKWN, demikian dugaan CFTC.
Keluhan tersebut mengatakan bahwa Binance telah berdagang di platformnya sendiri melalui sekitar 300 “akun rumah”, semuanya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Zhao, meskipun pertukaran tersebut tidak mengungkapkan aktivitas ini dalam ketentuan penggunaan publiknya atau di tempat lain. Akun rumah dibebaskan dari kebijakan “perdagangan orang dalam” Binance, demikian dugaan CFTC.
Seorang eksekutif Binance terkemuka mengatakan kepada Wall Street Journal pada bulan Februari bahwa perusahaan diharapkan membayar denda untuk menyelesaikan penyelidikan AS.
Binance dibangun oleh insinyur perangkat lunak yang tidak terbiasa dengan undang-undang dan peraturan tentang penyuapan dan korupsi, pencucian uang dan sanksi ekonomi, kata Chief Strategy Officer Patrick Hillman, menambahkan bahwa “kesenjangan” sebelumnya dalam kepatuhan peraturannya telah ditutup.
Singapore Pools sekarang adalah penghasil dt sgp paling akurat. Hongkong Pool diperoleh di dalam undian segera bersama langkah mengundi bersama dengan bola jatuh. Bola jatuh SGP sanggup dicermati segera di website website Singaporepools sepanjang pengundian. Pukul 17:45 WIB togel SGP terupdate. DT sgp asli saat ini bisa diamati terhadap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
Singapore Pools adalah penyedia resmi knowledge Singapore. Tentu saja, prospek untuk memodifikasi togel sydnèy hari ini kecuali negara itu jadi tuan tempat tinggal pertandingan kecil. Togel Singapore Pools hari ini adalah Togel Online yang merupakan permainan yang sangat menguntungkan.
Permainan togel singapore sanggup sangat menguntungkan bagi para pemain togel yang bermain secara online. Togel di Singapore adalah permainan yang dimainkan tiap tiap hari. Pada hari Selasa dan Jumat, pasar bakal ditutup. Data Keluaran HK benar-benar menguntungkan karena hanya manfaatkan empat angka. Jika Anda memanfaatkan angka empat digit, Anda punya kesempatan lebih tinggi untuk menang. Taruhan Togel Singapore, tidak layaknya Singapore Pools, bermain game memakai angka 4 digit daripada angka 6 digit.
Anda tidak diharuskan untuk memperkirakan angka 6 digit, yang lebih sulit. Jika Anda bermain togel online 4d, Anda bisa memainkan pasar Singapore dengan lebih enteng dan menguntungkan. Dengan permainan Togel SGP, pemain togel sekarang sanggup beroleh penghasilan lebih konsisten.
