Investigasi yang diluncurkan oleh kantor jaksa agung New York menemukan bukti baru bahwa bisnis keluarga mantan Presiden Donald Trump menggunakan praktik curang atau menyesatkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan menikmati manfaat pajak, menurut pengajuan pengadilan pada hari Selasa.
Pengajuan pengadilan mengatakan otoritas negara bagian belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan sehubungan dengan tuduhan tersebut, tetapi penyelidik perlu menanyai Trump dan dua anak tertuanya sebagai bagian dari penyelidikan. Organisasi Trump mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang menyebut penyelidikan sipil “tidak berdasar” dan bermotivasi politik.
Dalam dokumen pengadilan, kantor Jaksa Agung Letitia James memberikan laporan paling rinci tentang investigasi jangka panjang atas tuduhan bahwa perusahaan Trump melebih-lebihkan nilai aset untuk mendapatkan persyaratan pinjaman yang menguntungkan, atau salah menyatakan tanah apa yang layak untuk memangkas beban pajaknya. .
Organisasi Trump, katanya, telah melebih-lebihkan nilai sumbangan tanah yang dibuat di New York dan California pada dokumen yang diserahkan ke IRS untuk membenarkan beberapa juta dolar dalam pengurangan pajak.
Ketika memberikan perkiraan kekayaan Trump, perusahaan tersebut salah melaporkan ukuran penthouse Manhattan-nya, dengan mengatakan itu hampir tiga kali lipat dari ukuran sebenarnya – perbedaan nilai sekitar $200 juta, kata kantor James, mengutip kesaksian deposisi dari kepala keuangan lama Trump, Allen. Weisselberg, yang tahun lalu didakwa dengan penipuan pajak dalam investigasi kriminal paralel.
Kantor James merinci temuannya dalam mosi pengadilan yang berusaha memaksa Trump, putrinya Ivanka Trump, dan putranya Donald Trump Jr. untuk mematuhi panggilan pengadilan yang meminta kesaksian mereka.
Penyelidik, kata surat kabar pengadilan, telah “mengembangkan bukti tambahan yang signifikan yang menunjukkan bahwa Organisasi Trump menggunakan penilaian aset yang curang atau menyesatkan untuk mendapatkan sejumlah manfaat ekonomi, termasuk pinjaman, pertanggungan asuransi, dan pengurangan pajak.”
Dalam pernyataannya, Organisasi Trump mengatakan “satu-satunya yang menyesatkan publik adalah Letitia James.”
“Dia menipu warga New York dengan mendasarkan seluruh pencalonannya pada janji untuk mendapatkan Trump dengan segala cara tanpa melihat sedikit pun bukti dan melanggar setiap aturan etika yang mungkin,” tulis mereka. kenyataan bahwa dia tidak punya kasus.”
Tim hukum Trump telah berusaha untuk memblokir panggilan pengadilan, menyebutnya sebagai “manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak konstitusional.” Mereka mengatakan James secara tidak pantas berusaha untuk mendapatkan kesaksian yang dapat digunakan dalam investigasi kriminal paralel, yang diawasi oleh Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg.
Trump menggugat James di pengadilan federal bulan lalu, berusaha untuk mengakhiri penyelidikannya. Dalam gugatan itu, pengacaranya mengklaim jaksa agung, seorang Demokrat, telah melanggar hak konstitusional Partai Republik dalam “upaya terselubung untuk secara terbuka memfitnah Trump dan rekan-rekannya.”
Di masa lalu, mantan presiden Partai Republik itu mengecam penyelidikan James dan penyelidikan Bragg sebagai bagian dari “perburuan penyihir.”
Dalam sebuah pernyataan Selasa malam, kantor James mengatakan bahwa mereka belum memutuskan apakah akan melakukan tindakan hukum, tetapi mengatakan bukti yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan penyelidikan harus dilanjutkan tanpa hambatan.
“Selama lebih dari dua tahun, Trump Organization telah menggunakan taktik penundaan dan litigasi dalam upaya untuk menggagalkan penyelidikan yang sah atas transaksi keuangannya,” kata James. “Sejauh ini dalam penyelidikan kami, kami telah menemukan bukti signifikan yang menunjukkan Donald J. Trump dan Trump Organization secara salah dan curang menilai banyak aset dan salah mengartikan nilai-nilai itu kepada lembaga keuangan untuk keuntungan ekonomi.”
Meskipun investigasi perdata James terpisah dari investigasi kriminal, kantornya terlibat dalam keduanya, mengirimkan beberapa pengacara untuk bekerja berdampingan dengan jaksa dari kantor Manhattan DA.
Kantor James mengatakan bahwa di bawah undang-undang negara bagian, itu bisa mencari “berbagai solusi” terhadap perusahaan yang ditemukan telah melakukan penipuan komersial, “termasuk mencabut izin untuk melakukan bisnis di negara bagian, memindahkan pejabat atau direktur dari dewan direksi. direksi, dan restitusi dan pelepasan keuntungan yang tidak sah.”
Dalam dokumen pengadilan, kantor James mengatakan bukti menunjukkan bahwa perusahaan Trump:
– Mencantumkan tanah miliknya di Seven Springs di utara New York City dengan nilai $291 juta, berdasarkan asumsi yang meragukan bahwa ia dapat meraup $161 juta dari membangun sembilan rumah mewah.
– Menambahkan “premi merek” sebesar 15% hingga 30% ke nilai beberapa properti karena mereka membawa nama Trump, meskipun laporan keuangan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak memasukkan nilai merek.
– Menggelembungkan nilai klub golf pinggiran kota New York hingga jutaan dolar dengan menghitung biaya untuk keanggotaan yang tidak terjual atau tidak pernah dibayar.
– Menghargai menara kondominium Park Avenue seharga $350 juta, berdasarkan hasil yang dapat diperoleh dari unit yang tidak terjual, meskipun banyak dari apartemen tersebut kemungkinan akan dijual lebih murah karena dilindungi oleh undang-undang stabilisasi sewa.
– Menghargai sebuah apartemen yang disewakan kepada Ivanka Trump setinggi $25 juta, meskipun dia memiliki opsi untuk membelinya seharga $8,5 juta.
– Disebutkan dalam dokumen bahwa sahamnya di sebuah gedung perkantoran, 40 Wall Street, bernilai $525 juta hingga $602 juta – antara dua hingga tiga kali lipat dari perkiraan yang dicapai oleh penilai yang bekerja untuk pemberi pinjaman Capital One.
Seorang hakim sebelumnya memihak James pada permintaan sebelumnya untuk menanyai putra Trump lainnya, eksekutif Trump Organization Eric Trump, yang akhirnya duduk untuk deposisi tetapi menolak menjawab beberapa pertanyaan.
Tahun lalu, jaksa distrik Manhattan mengajukan tuduhan penipuan pajak terhadap Trump Organization dan Weisselberg, kepala keuangan lamanya.
Weisselberg mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang menuduh dia dan perusahaan menghindari pajak atas tunjangan yang menguntungkan yang dibayarkan kepada eksekutif.
Kedua investigasi tersebut setidaknya sebagian terkait dengan tuduhan yang dibuat dalam laporan berita dan oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, bahwa Trump memiliki sejarah salah mengartikan nilai aset.
Pengungkapan tentang penyelidikan jaksa agung datang pada hari yang sama ketika sekutu Trump Rudy Giuliani dan anggota tim hukum lainnya yang berusaha untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 dipanggil oleh komite DPR yang menyelidiki pemberontakan Capitol AS.
Posted By : togel hongkonģ hari ini
