Markas Deutsche Bank di Frankfurt digerebek oleh penyelidik pada hari Jumat atas penyelidikan terkait pencucian uang terhadap raksasa perbankan Jerman.
Petugas dari polisi federal BKA, pengawas keuangan BaFin dan kantor kejaksaan di Frankfurt “dikerahkan” di tempat kejadian, kata mereka.
Penggerebekan itu terkait dengan “laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank” terkait dengan pencucian uang, kata Deutsche Bank dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang.
Pegawai Bank diwajibkan oleh undang-undang untuk segera melaporkan setiap kecurigaan bahwa nasabah mencoba melakukan pencucian dana dari transaksi kriminal atau transaksi yang terkait dengan pendanaan teroris.
Deutsche Bank dalam beberapa tahun terakhir diawasi ketat oleh otoritas keuangan terkait dengan transaksi mencurigakan.
BaFin pada tahun 2021 meminta manajemen di pemberi pinjaman untuk melipatgandakan upaya mereka untuk mengatasi kegiatan pencucian uang.
Penyelidik menggeledah kantor pusat Deutsche Bank pada 2019 karena gagal melaporkan kemungkinan aliran uang ilegal.
Kelompok yang berbasis di Frankfurt juga berada di bawah pengawasan karena perannya sebagai bank korespondensi yang menangani transaksi asing untuk cabang Danske di Estonia, di pusat urusan pencucian uang 200 miliar euro ($ 212 miliar) antara 2007 dan 2015.
Deutsche Bank kemudian setuju untuk membayar denda 13,5 juta euro karena gagal melaporkan aktivitas mencurigakan dengan cukup cepat, setelah penyelidikan oleh jaksa Frankfurt.
Saham Deutsche Bank jatuh di Bursa Efek Frankfurt setelah berita tersebut dilaporkan oleh media lokal, turun sekitar 3% menjadi hanya di bawah 9,34 euro.
Di bawah Chief Executive Christian Sewing, Deutsche Bank telah berusaha memperbaiki reputasinya setelah serangkaian kegagalan regulasi yang memalukan dan merugikan.
Awal pekan ini, bank membukukan kenaikan 17% lebih baik dari perkiraan laba kuartal pertama karena pendapatan perbankan investasi naik, tetapi memperingatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat merusak pendapatan tahunan.
Singapore Pools sekarang adalah penghasil dt sgp paling akurat. Result SIngapore diperoleh dalam undian langsung bersama cara mengundi bersama dengan bola jatuh. Bola jatuh SGP dapat dicermati segera di website situs Singaporepools selama pengundian. Pukul 17:45 WIB togel SGP terupdate. DT sgp asli saat ini sanggup dilihat terhadap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
Singapore Pools adalah penyedia formal information Singapore. Tentu saja, prospek untuk memodifikasi Pengeluaran HK Hari Ini jikalau negara itu menjadi tuan tempat tinggal pertandingan kecil. Togel Singapore Pools hari ini adalah Togel Online yang merupakan permainan yang terlampau menguntungkan.
Permainan togel singapore mampu benar-benar untungkan bagi para pemain togel yang bermain secara online. Togel di Singapore adalah permainan yang dimainkan setiap hari. Pada hari Selasa dan Jumat, pasar dapat ditutup. paito hk terlalu beruntung karena cuma menggunakan empat angka. Jika Anda memanfaatkan angka empat digit, Anda mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk menang. Taruhan Togel Singapore, tidak layaknya Singapore Pools, bermain game mengfungsikan angka 4 digit daripada angka 6 digit.
Anda tidak diharuskan untuk memperkirakan angka 6 digit, yang lebih sulit. Jika Anda bermain togel online 4d, Anda sanggup memainkan pasar Singapore dengan lebih gampang dan menguntungkan. Dengan permainan Togel SGP, pemain togel sekarang dapat memperoleh pendapatan lebih konsisten.
