Regulator keuangan Inggris Jumat mendenda bank terkemuka Eropa, HSBC, 63,95 juta pound ($ 85,16 juta) karena kegagalan dalam proses anti pencucian uangnya.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mengatakan telah menemukan bahwa tiga bagian utama dari sistem pemantauan transaksi HSBC menunjukkan kelemahan serius selama delapan tahun dari 31 Maret 2010 hingga 31 Maret 2018.
Regulator mengatakan HSBC telah membuat serangkaian kegagalan, termasuk pemantauan pencucian uang dan skenario pendanaan teroris yang tidak memadai hingga 2014 dan penilaian risiko yang buruk dari “skenario baru” setelah 2016.
HSBC juga ditemukan telah melakukan pengujian yang tidak sesuai dan tidak memeriksa keakuratan dan kelengkapan data dalam sistem pemantauan.
“Kegagalan ini tidak dapat diterima dan membuat bank dan masyarakat menghadapi risiko yang dapat dihindari, terutama karena perbaikannya memakan waktu lama,” kata Mark Steward, direktur eksekutif di FCA.
HSBC tidak membantah temuan tersebut, sehingga dendanya dikurangi dari 91 juta pound, kata regulator.
“Kami senang untuk menyelesaikan masalah ini, yang berkaitan dengan sistem dan kontrol anti-pencucian uang warisan HSBC di Inggris,” kata juru bicara HSBC dalam sebuah pernyataan.
“HSBC sangat berkomitmen untuk memerangi kejahatan keuangan dan melindungi integritas sistem keuangan global.”
Regulator Uni Eropa juga mendenda HSBC pada 3 Desember karena berpartisipasi dalam kartel perdagangan spot valuta asing, yang didirikan melalui ruang obrolan yang dikenal sebagai “Sterling Lads.”
HSBC menerima denda terbesar sebesar 174,3 juta euro ($197,6 juta), diikuti oleh Credit Suisse sebesar 83,3 juta euro, Barclays sebesar 54,3 juta dan RBS sebesar 32,5 juta.
Posted By : togel hongkonģ hari ini
