Mantan pengacara top FTX membantu otoritas AS dalam kasus Bankman-Fried

Mantan pengacara top FTX Daniel Friedberg telah bekerja sama dengan jaksa AS saat mereka menyelidiki keruntuhan perusahaan crypto, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, menambahkan tekanan pada pendiri Sam Bankman-Fried yang ditangkap atas tuduhan penipuan kriminal bulan lalu.

Friedberg memberikan perincian tentang FTX dalam pertemuan 22 November dengan dua lusin penyelidik, kata orang itu. Pertemuan tersebut, diadakan di kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York termasuk pejabat dari Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, kata sumber itu. Email antara peserta yang menjadwalkan pertemuan dengan agensi tersebut dilihat oleh Reuters.

Pada pertemuan itu, dia memberi tahu jaksa apa yang dia ketahui tentang penggunaan dana pelanggan Bankman-Fried untuk membiayai kerajaan bisnisnya, kata sumber itu. Friedberg menceritakan percakapan yang dia lakukan dengan eksekutif puncak lainnya tentang masalah ini dan memberikan perincian tentang bagaimana fungsi dana lindung nilai Alameda Research Bankman-Fried, kata sumber itu.

Kerja sama Friedberg belum pernah dilaporkan sebelumnya. Dia belum didakwa dan belum diberi tahu bahwa dia sedang dalam penyelidikan kriminal, kata sumber itu. Sebaliknya, dia mengharapkan untuk dipanggil sebagai saksi pemerintah dalam persidangan Oktober Bankman-Fried, kata orang itu.

Pengacara Friedberg, Telemachus Kasulis, FBI dan FTX tidak menanggapi permintaan komentar atas kerja samanya. Juru bicara SEC, Departemen Kehakiman dan Bankman-Fried menolak berkomentar.

Bankman-Fried dituduh mengalihkan dana klien FTX miliaran dolar ke Alameda untuk membiayai investasi ventura, pembelian real estat mewah, dan sumbangan politik. Pada hari Selasa, dia mengaku tidak bersalah di pengadilan federal Manhattan.

Pengacara Manhattan AS Damian Williams, yang memimpin kasus pidana terhadap FTX yang sekarang bangkrut, mengatakan bulan lalu: “Jika Anda berpartisipasi dalam pelanggaran di FTX atau Alameda, sekaranglah waktunya untuk mengatasinya.”

Dua rekan terdekat Bankman-Fried, Caroline Ellison, mantan kepala eksekutif Alameda, dan Gary Wang, mantan kepala petugas teknologi FTX, mengaku bersalah melakukan penipuan dan setuju untuk bekerja sama. Pengacara Ellison tidak menanggapi permintaan komentar. Pengacara Wang menolak berkomentar.

Bertemu dengan jaksa

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 11 November. Beberapa hari kemudian, pada 14 November, Friedberg menerima telepon dari dua agen FBI yang berbasis di New York. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia bersedia untuk berbagi informasi tetapi perlu meminta FTX untuk melepaskan hak istimewa pengacara-kliennya, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut dan email yang dilihat oleh Reuters.

Friedberg menulis kepada FTX keesokan harinya meminta perusahaan untuk melepaskan hak istimewanya sehingga dia dapat bekerja sama dengan jaksa, menurut email yang dilihat oleh Reuters. FTX tidak melakukannya, tetapi setuju dengan Friedberg tentang poin-poin yang bisa dia ungkapkan kepada penyelidik, kata orang tersebut.

Friedberg kemudian menulis kembali kepada dua agen FBI tersebut, memberi tahu mereka dalam email yang ditinjau oleh Reuters: “Saya ingin bekerja sama dalam segala hal.”

Kantor Kejaksaan AS mengadakan pertemuan di mana Friedberg menandatangani apa yang disebut surat penawaran yang disiapkan untuknya oleh SEC dan agensi lain, menurut sumber dan email yang dipertukarkan oleh para peserta. Surat penawaran biasanya menggambarkan kesepakatan potensial antara pihak berwenang dan individu yang menjadi saksi atau subjek penyelidikan.

‘Melalui tebal dan tipis’

Sebelum bekerja sebagai penasehat FTX, Friedberg menyarankan campuran perusahaan perbankan, fintech, dan game online.

Salah satu majikan sebelumnya, sebuah perusahaan game online Kanada bernama Excapsa Software, di mana dia menjadi penasihat umum, juga menimbulkan kontroversi karena skandal kecurangan yang melibatkan situs poker yang dioperasikannya bernama Ultimate Bet. Komisi perjudian Kanada pada tahun 2008 mendenda Ultimate Bet $1,5 juta karena gagal menerapkan langkah-langkah untuk mencegah aktivitas penipuan. Excapsa telah bubar.

Menurut rekaman audio yang tersedia di situs web PokerNews, Friedberg dan beberapa rekan Ultimate Bet lainnya secara pribadi membahas tahun itu bagaimana menangani skandal dan meminimalkan jumlah pengembalian uang yang terutang kepada pemain. Friedberg sebelumnya memberi tahu NBC News bahwa audio itu direkam secara ilegal tetapi artikel NBC tidak mengatakan bahwa Friedberg meragukan keasliannya.

Friedberg pertama kali mewakili Bankman-Fried pada tahun 2017 sebagai penasihat luar saat berada di firma hukum AS Fenwick & West, di mana dia memimpin grup sistem pembayarannya, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut. Saat itu, sumber tersebut mengatakan Friedberg menyarankan Bankman-Fried untuk menjalankan Alameda, yang didirikannya tahun itu.

Pada tahun 2020, ketika Bankman-Fried meluncurkan pertukaran terpisah untuk pelanggan AS yang disebut FTX.US, Friedberg pindah sendiri sebagai chief regulatory officer FTX.

Dalam posting blog yang sekarang sudah dihapus yang diterbitkan tahun itu di situs web FTX, Bankman-Fried menulis bahwa Friedberg adalah penasihat hukum FTX “sejak awal,” mencatat bahwa dia telah “bersama kami melalui suka dan duka.”

Friedberg mengundurkan diri dari posisinya pada 8 November, sehari setelah Bankman-Fried mengungkapkan kepada eksekutif puncak bahwa FTX hampir kehabisan uang, menurut sumber dan tiga orang lainnya yang memberi pengarahan tentang pembicaraan tersebut, bersama dengan pesan teks yang dipertukarkan oleh tim hukumnya. waktu.

Buletin Harian Sabah

Tetap up to date dengan apa yang terjadi di Turki, wilayahnya dan dunia.

DAFTARKAN AKU

Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja. Dengan mendaftar, Anda menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami. Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan berlaku Kebijakan Privasi dan Persyaratan Layanan Google.